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俄最大移动通讯公司因受贿洗钱被美国罚款85亿美元

时间: 2024-04-08 09:06:17 |   作者: 行业新闻

  ]依据美国证券交易委员会的指控,MTS贿赂了一名乌兹别克官员,此人与乌兹别克斯坦前总统有联系,并对乌兹别克斯坦电信监管当局有影响。

  腾讯科技讯 据国外新闻媒体报道,俄罗斯电信运营商“移动电话体系公司”(MTS)已与美国司法部和美国证券交易委员会达到宽和,以处理该公司有关违背美国“海外反糜烂法”、以求在乌兹别克斯坦赢得事务的指控。

  据报道,MTS将向美国证券交易委员会付出1亿美元。需求指出的是,MTS公司一起与美国司法部签订了一项推延申述协议。该公司的美国子公司在美国一家联邦法院认罪,并赞同付出8.5亿美元的刑事罚款和没收款。

  司法部将MTS将付出给美国证券交易委员会的1亿美元罚款计入上述罚款金额中。别的依据协议,该公司还有必要保存一个独立的合规监督员,期限至少三年。

  依据美国证券交易委员会的指控,MTS贿赂了一名乌兹别克官员,此人与乌兹别克斯坦前总统有联系,并对乌兹别克斯坦电信监管当局有影响。

  据报道,MTS为获取和保存事务至少付出了4.2亿美元的不合法金钱。这些付款使MTS可以进入乌兹别克斯坦的电信商场并在那里运营八年,在此期间,它发明了24亿美元的收入。

  2012年,乌兹别克政府没收了MTS公司在乌兹别克事务。美国证券交易委员会的指令还描绘了这些贿赂是怎么流向乌兹别克官员操控的幌子公司的,并在MTS的账簿中伪装成收买本钱、期权付出、购买监管财物和慈悲捐款。

  美国证券交易委员会法律部FCPA部分负责人查尔斯凯恩(Charles Cain)在一份声明中表明:“该公司从事了近十年的严峻不妥行为,秘密地向一名糜烂官员输送了数亿美元。”

  MTS赞同美国证券交易委员会的判决,以为它违背了1934年拟定的美国“证券交易法”中的反贿赂、账簿和内部会计操控条款,有必要付出1亿美元的罚款。

  美国证券交易委员会感谢在查询中给予协作和帮忙的许多组织,强调了“海外反糜烂法”案子的全球性质。该组织说到的组织包含司法部刑事司的诈骗和洗钱及财物追回科、国内税务局、疆土安全部、荷兰检察机关、挪威国家经济和环境违法查询和申述局、瑞典检察机关、瑞士总检察长办公室,和拉脱维亚防备和冲击糜烂局。

  据报道,英国、法国和爱尔兰的监管和法律搭档也供给了帮忙,这中心还包含英属维尔京群岛金融服务委员会、开曼群岛金融管理局、百慕大金融管理局、爱尔兰中央银行、巴黎上诉法院、英国严峻诈骗办公室和英国金融管理局。

  这是美国证券交易委员会和司法部提起的第三起触及在乌兹别克电信商场运营的上市公司的案子。VimpelCom和Telia是别的两家公司。

  美国证券交易委员会表明,整体而言,这些糜烂查询和赏罚举动导致美国和外国组织挽回了26亿美元的经济损失。

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