传销，是一种通过人传人的方式来达至销售的非法活动，传销所依靠的是参与者的社会资源和社交联系，层层分享利润，达到销售的目的，是一种经济犯罪。其本质是“庞氏骗局”，即利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

  传销产生于二战后期的美国，成型于战后的日本，发展于中国。传销培训教材不仅极富煽动性和欺骗性，而且具有很多心理学的要素，极易诱人上当。在国外传销和直销是一个意思，也就是说国外只有传销这一个概念，国外传销的主要概念是：以顾客使用产品产生的口碑作为动力，让顾客来帮助经销商来宣传产品后分享一部分利润，也就是客户传播式销售。这跟国内的传销是两个概念。

  中国式传销是虚假的公司，虚构的产品，什么都是空的，就只是让你拉人头，从入会费或者加盟费中提取少量提成。或者控制人身自由，没收财物，让你无法与外界联系，天天学习那些传销培训教材，让你学会怎么骗人，然后列名单、电话或书信邀约、摊牌、跟进、直至以各种方式交齐入会费或者加盟费。

  中国式传销是建立在精神控制的基础上，即让你通过他们的传销培训洗脑后自发的去组织进行传销；另外一些会控制你的人身自由，没收所有物品，并且通过暴力使你认可这些谎言。

  本罪侵犯的客体为复杂客体，既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。本罪的犯罪对象是公民个人财产，通常是货币。

  本罪在客观方面表现为违反国家规定，组织、从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。但不是所有的传销行为都构成犯罪，情节一般的，属于一般违背法律规定的行为，由工商行政管理部门予以行政处罚；只有行为人实施传销行为情节严重才构成犯罪，依照法律来追究刑事责任。另外，要区分传销罪与传销活动中的违反相关规定的行为。若在直销行为中出现夸大直销员收入。产品功效等欺骗。误导行为，应由直销监管部门处以行政处罚，而不应视为传销罪。

  情节严重的认定应结合传销涉案金额、传销发展人员数量、传销中使用的手段、传销造成的影响等多方面因素综合衡量。

  本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。本罪追究的主要是传销的组织策划者。多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者。对一般参加者，则不予追究。

  根据最高人民法院于1999年6月18日《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第2条规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”故对专门从事传销行为的公司，依照司法解释的规定，不以单位犯罪论处，而对其组织者和主要参与人以自然人犯罪定罪处罚。

  本罪在主观方面表现为直接故意，具有非法牟利的目的。即行为人明知自己实施传销行为，为国家法规所禁止，但为达到非法牟利的目的，仍然实施这种行为。且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度。

  简而言之，传销罪属于经济犯罪中的扰乱市场经济秩序犯罪，是牟利性犯罪，也是故意犯罪的一种行为犯。

  非法传销：是与传销几乎同时产生的一种违背法律规定的行为，最初表现为组织者假借“特许加盟经营”、“自愿连锁经营”、“网络资本运作”、“市场营销”、“连锁销售”、“纯资本运作”、“民间互助理财”、“人际网络”、“原始股基金”、“网络在线营销”等名义从事传销的行为，逐步演变为借用传销组织体系形式和计酬方式，不销售商品或以销售商品、提供服务为幌子，从事集资诈骗等违法犯罪的商业欺诈行为，本质是一种有组织诈骗活动，以非法占有他人财产为目的。

  1、参加者通过缴纳“人头费”或“资格费”或者以认购商品（含服务）等形式变相缴纳“人头费”或“资格费”取得加入、介绍他人加入的资格；

  2、通过介绍他人参加发展下线人员；并由此建立具有上下层级内部财富再分配关系的组织体系；

  3、组织者利用参加者交付的部分费用支付先参加者的报酬维持运作；参加者的收益由其加入的先后顺序及其发展人员数量决定，

  传销是多层次直销中的一种，主要区别是传销收取高额入会费，而多层次直销一般不收入或少收入入会费。（从这里能够准确的看出，传销收取高额入会费，是一种赤裸裸的诈骗，其危害人们已广为认识。

  传销组织通过长期的欺骗实践，总结出了列名单的技法，就是盘算哪些人是可以骗来的对象。传销人员的笔记中这样写道：“在这里面包括这样几类对象，亲戚类：兄弟姐妹；朋友类：五同——同学、同事、同乡、同宗、同好；邻居类：前后左右邻居；其他认识的人，如师徒、战友等等。”总之，那些急于改变现状的人，是传销组织网罗的主要人选。当然，传销组织对这些人的心理作了充分的分析。比如对分析说：受军人的熏陶，观念有很大改变，回到家乡后，大多不安于现状，想干一番大事业或者想急于找一份合适的工作。农民分析说：焦点在于脱贫致富，指望种粮发家不现实，养殖渠道又不畅通，做生意缺乏本钱，他们渴望找到一条门路，能够发家致富，在左邻右舍中扬眉吐气，风风光光。下岗干部认为：昔日春风得意、众人瞩目，一旦下岗门庭冷落，有一种严重的失落感。还有就是对打工者的引诱，深知打工不容易，赚钱太慢，又急于求成的心理。对网络对象心理的揣度，反映出传销组织者乘人之危、落井下石的阴暗心理和罪恶本质。

  第二步——邀约。通过写信或打电话等方式，邀请别人加入。因名声太坏，在教材中就规定了打电话时的“三不谈”，即不谈公司、不谈理念、不谈制度。总之，不谈传销的真相。只是根据对方的心态、特长、背景等特点，给出一个甜蜜的诱惑。为了更好的提高骗人的成功率，教材上连打电话时的语气都规定好了。教材上面这样写道：谈话的时候兴奋度要高，语调要高，比平常要高八度。语速要快，但语言要清晰，语气肯定不含糊，给对方以信任的感觉。说出的话具有一种神秘感，让对方无据可查。不正面回答对方的提问，不具体解释自己的话题等。

  而且由于传销组织已经成了过街老鼠，所以传销公司在骗人加入时，变换了很多时髦的说法，比如网络直销、、人际网络、网络销售、框架营销、连锁销售、1040阳光工程、纯资本运作、人力资源连锁业、资本运作、网络在线营销等等。

  在上述种种游说和谎言的欺骗下，如果对方被说动了心，愿意加入，下一步就是接站。

  传销组织对接站的整个程序乃至神态和衣着也有明确规定。广西北海市工商局副局长陆玉宝揭露说：传销组织接站人一进车站与对方见面的时候，应该是热情地跑上去几步，要先握手。同时，一定要衣着光鲜，比如打着领带的时候，人家就会感觉到你肯定是有一定的社会地位。或者直接叫与你联系的亲属和朋友去接你，经过漫长的车程一下车能看到亲属和朋友，自然会倍感亲切。

  引导来者上车的时候，首先告诉他们说先洗洗尘，然后，到酒店里边或者他们的“家”里边吃点便饭，然后仅只花一点点时间带你参观新城市，使新来乍到的人认为这个朋友真好，先入为主给一个很温暖的感觉。

  为了鼓动别人加入，传销教材中往往充斥着许多逻辑怪异、但具有特别强诱惑力和煽动性的言辞，从某种角度讲，无异于一本“魔鬼辞典”。

  比如，以暴利相诱惑时说：传销可以缩短你成功的历程，可以使你一两年内，挣到你几十年挣不到的钱。你说你没钱，怎么回答你呢？因为你没钱，所以才让你想办法赚钱。再有一个推托，你说你没时间，正是因为你没时间，所以才让你在很短时间里面赚到钱，然后浓缩你的生命，拥有更多的时间。

  对于欺骗亲友的血汗钱这种罪恶行径，传销教材竟抛出这样的怪论来开脱：这些钱毕竟是自己的亲友掏出来的，那么这个钱该不该赚呢？我看是该赚。因为钱本来就是叫人赚的，具体谁赚本是无多大区别。如果钱印出来都埋入地下，不让人赚，岂不都成了废纸。

  传销教材甚至为谎言这样辩护：谎言并不一定就是坏的，有时候我们甚至应该说：这样一个世界因为谎言而美丽。

  不管前面说得如何天花乱坠，美丽的谎言总要被揭穿，传销组织把这叫“摊牌”。

  教材上把摊牌的时间规定为听课前的5分钟。这时候，对方已无法脱身。摊牌后，就有两种情况了，如果对方去听了课，迷迷糊糊，将信将疑时，传销组织就进入了第3个阶段——跟进。跟进的具体方式是把你围在屋子里，一大帮人围着你讲他们怎么发了财。

  北海市工商局副局长陆玉宝说：“住在一块的时候，他不讲别的，没有电视没有报纸，即使有电视要么没时间看，要么看的都是些与打击传销不相关的，跟外界能够说是隔绝的，所以他们讲来讲去，就是说我们每个月要发展多少人，发展到上线后可以有多少奖金，时间长了思想会像入了魔似的。”

  如果给对方进行了听课、跟进这种传销组织主要的洗脑思想[1]工作后，对方头脑仍然清楚，看穿骗局，那么传销组织就会变了一副面孔：进行威胁或跟踪。

  有关人士揭露说：对方如果不愿加入，传销组织就一直跟着他，上厕所跟着，上街也跟着，而且威胁说，不交钱的话，那么可能出不了这个房子。所以这种手段是很卑鄙的。在这种情况下，受骗上当的人走投无路，就投入传销再欺骗，这样，下一个恶性循环就又开始了。

  并说国家要对直销立法[2]，马上要合法化或是国家暗中支持已经合法化，没有学历的人就不让做了，要想成功马上行动加入进来。还说什么“能吃苦的人吃一时苦、不能吃苦的人吃一辈子苦”！灌输“新朋友”少量的金钱投入和吃苦受罪、是对美好未来的基础投资，激起“新朋友”对金钱和成功追求的强烈欲望，以至于加入传销组织。

  之后还有所谓的“成功者”来解答新朋友的疑惑，在下午还要有一到两个老朋友带着“新朋友”到不同的家庭去“转工作”，或者让一两个成功朋友到“家”里来串门，这是通过问答形式，主要消除“新朋友”对“行业”一些问题，解决各种思想障碍，主要教你要学会“逆向思维”，透过“现象”看“本质”。比如说：

  他们会给你解释谎言有三种，一种是黑色谎言（坑蒙拐骗，欺诈属于这类），第二种是白色谎言（医生对癌症病人说你没事，多运动，多吃清淡的食物属于这类），而他们的这种是红色的谎言，是给你一个机会来赚自己的钱，谎言只是一个工具而已。

  他们会告诉你，你身处的这一个地区是一个像当年深圳一样，是政府给了很多特殊政策的地方，利用这个所谓的“项目”来吸引外来人口来投资，发展当地经济。

  他们里边有“生活经营二十条”用来规范里面人的行为，让他们像一个有修养、有素质的合法公民，警察就没理由、没有证据去捉他们，而他们会对新人说警察是在保护他们更好地从事这个“项目”。

  随着国家的打击力度增大，传销打着国家，政府的旗号变着法的来欺骗老百姓，大家要小心！

  传销特征(2)传销导致大多数消费者和投资者的最终权益得不到保障。传销与正常营销逐一对照，供大家辨别。

  消费行为与经营行为模糊，传销者用一些“伎俩套路”。前期给你宣传的是投资经营行为，后来你不知不觉成为了消费者；或者宣传的是消费行为，后来让你变成了投资者；甚至引用“消费资本化”之类令人模糊的概念，令你迷失在投资与消费之间。这样给你在法律上的维权带来很多困难（注：消费行为与投资经营行为是两个不同的法律概念，适用法律分别是：《消费者权益保护法》和《合同法》）。

  组织、领导以推销商品、提供服务、项目投资等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务、投资等方式获得加入资格。

  在《禁止传销条例》[3]中，反复提到层级关系这个概念，一定规律组成层级关系只是众多传销中的一个现象，必须与非法占有他人财产的行为才有机会涉嫌传销。比如：村级社区商店商品，就有五六个级别并且层层加利，这是正常销售。所以说，传销侵犯的客体为复杂客体，传销常伴随偷税漏税、哄抬物价等现象。侵犯多个社会关系和法律客体；主要客体要件必须有二项：

  首先，天上不会掉馅饼，当把事业或者回报描述得天花乱坠的时候就应该警惕，高回报必然有高风险。

  其次，无论传销的形式如何变化发展，其实质仍是以购买份额作为缴纳入门费，发展下线人员、拉人头组成层级，以下线人员“业绩”作为获利依据。

  是否需要认购商品或缴纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益；

  是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬，牟取非法利益；

  1、 “北部湾建设”、“资本运作”、“1040工程”、自愿连锁、民间互助理财；

  2、 “消费返利”、“连锁销售”、“特许经营”、“点击广告获利”、“爱心互助”、“消费养老”、“境外基金、原始股投资”、电子币买卖；

  3、静态收益、动态收益、直推奖、层推奖、对碰奖、见点奖、领导奖、培育奖、报单奖、管理奖、小区业绩奖。[5]

  答：我们骗你什么了？没让你带很多的钱来，也没有让你带什么贵重的东西。所以既没骗你的钱，也没骗你的东西，只不过骗你的几天时间，时间谁都有，看看做什么？骗你几天时间主要是向你介绍一个美好的行业而已，做不做在于你，自己看看你想不想挣到这里的钱就可以了。

  答：我们没盗卖和毒品，也没有涉及国家政治，既不触犯刑法，也不触犯宪法，所以何来犯法之说啊！但也不合法，因为直销法规还没有出台，没什么法律可符合，就象红绿灯中间的黄灯一样。还有一点违法？就是我们这么多人聚在一起，构成非法集会了，但是犯法和违法是不同的，犯法要判刑的，而违法的事情大家天天都做，比如：闯红灯、随地吐痰，违反了卫生法和交通法，只不过罚款或警告。

  答：因为你来到一个陌生的城市，对这里的一切都不熟悉，怕你走丢或出现什么意外的事情，为了你的安全，所以你出入的时候我们会叫人保护你。

  答：谎言是有善意和恶意之分的，我们只不过用一个善意的谎言，让你来看一个赚钱的事业而已。骗你两年以后是“百万富翁”你该不会是很高兴，所以“善意的谎言”不叫骗！

  解释直销--商品就一个固定的价格2900元，任何人都不能加价，谁买都是这个价。而且你买的产品只能你自己消费，不能再卖给别人。

  解释传销--就是商品层层加价，我卖给你2900元，你再卖你下面的3500元，他再加价往下卖。

  答：电视上播这个，主要是为了保持社会的生态平衡。这么赚钱的事业，如果所有人都知道就都来干了，别的事业就没有人做了，那就麻烦了，国家就混乱了。所以国家在电视上播这个，以限制一些个胆小的人不敢来从事的事业，你能接触这个事业是非常幸运的，再好的事业也不能人人都来做啊！

  答：我们不涉及中国政府提出的四止行业（毒品、军火、走私、色情），只是一个普通商品的推销员。还符合提出的三个有利于（1·有利于提高国家综合国力，2·有利于提高全民族综合文化素质，3·有利于搞活市场经济），给国家提供大量的税收，解决很多就业，给地方创造很大的效益。再说中国政府在加入世贸的时候，已经承诺对直销行业立法了，都要立法的行业国家还会禁止吗？

  答：在世界上哪个行业不是找人赚钱的？没有人哪有交易啊！再我们不是挣你们的钱，而是挣公司给予的60%中间环节费。

  答：“能吃苦的人吃一时的苦，不能吃苦的人吃一辈子苦”，主要是磨练你的意志，让你尽快成功。如果给你一个优越的环境，你就会懒惰的，什么样的事情都做不好了。

  答：以前传销是金字塔模式，赚钱的是极少数人。在新加坡等国家外引进的新型直销方式，是资本运作，等角梯形的模式，轮流坐庄，让每一个人都有赚钱的机会。

  在每个月末和月初的时候，传销组织内部都会召开大型的集体“舞会”，一方面庆祝有人晋升级别，一方面给“新朋友”以感染，让“新朋友”感觉到从事的人很多。

  一般每月传销组织中还要举行一两次大型的“分享”会，主要是由B级以上的人讲述他所谓的成功和辉煌，目的是激起“新朋友”加入的欲望。

  答：“教育水平都有提高读过大学的人也特别多了。很多传销人员都是营销专业或者保险专业毕业的。”

  传销的危害扰乱社会经济秩序、影响社会安定团结、引发社会刑事案件上升、家破人亡等社会骚乱。传销的本质在于通过发展下线实现财务的非法转移与聚集，并未创造社会价值，这是它与正常营销的本质区别。 传销不是国家行为，也不可能是国家行为。虽然给当地带来经济刺激，促进了消费，但其本身组织行为对大多数参与者造成没有办法挽回的危害，违反了人类正常生活和活动。

  2005年8月10日国务院第101次常务会议通过的文件《禁止传销条例》，自2005年11月1日起施行。

  不得将房子租给传销人员：从法律条文上讲，2005年11月施行的《禁止传销条例》第26条规定，为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，由工商行政管理部门责令停止违背法律规定的行为，没收违法来得到的，处5至50万元的罚款。有些房东也许一开始并不知道租客是传销者，但缺失监管，客观上对传销是一种助长行为。不管是故意还是过失，从立法精神上说，都需要承担对应责任，只不过根据具体情节处罚力度会有所不同。如果房主对处罚结果有异议，可通过行政复议等程序来申诉。[6]

  2009年2月28日，为了更有效地打击传销违法犯罪活动，十一届全国人大常委会第七次会议表决通过的刑法修正案（七）增设了“组织领导传销罪”，在刑法第二百二十四条后增加一条，作为第二百二十四条之一：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。

  影响社会稳定在司法实践中，对这类案件主要是根据实施传销行为的不一样的情况，分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗等犯罪追究刑事责任，并没有作出专门的规定。

  组织、领导传销罪：以“拉人头”、收取“入门费”等方式组织传销的违法犯罪活动时有发生，严重扰乱社会秩序，影响社会稳定。国务院法制办、公安部、国家工商总局等部门提出，为更加有助于打击组织传销的犯罪，应当在刑法中对组织、领导实施传销行为的犯罪作出专门规定。

  1996年初，广东省工商局首次查处了东莞市某公司的“爽安康”摇摆器非法传销案，此案涉及全国28个省市，案值1.24亿元。1997年初，云南省工商局查处德国“王牌88”网络层递式博彩活动，参加这一活动的人首先要支付50马克（人民币300元），这是中国有关部门查处的首例内外勾结的非法传销案。1998年国务院十号令下发，禁止任何形式的传销经营活动。1998年至2001年，海南省工商等部门共清查登记传销人员五万多人，打掉传销窝点一千多个，抓获从事传销头目280人。2001年上半年，全国各地工商行政管理机关共查处非法传销案件1219起，端掉非法传销窝点1183个，清理遣送参加人员11万多人。2001年，总理在视察国家工商行政管理总局工作时强调，要彻底揭露传销和变相传销活动坑人害人的诈骗实质，要从维护广大人民群众切身利益的方面出发，加大舆论宣传工作，彻底铲除其赖以生存的土壤。2001年，国家打击传销办公室成立。

  2011年8月11日，央视曝光了广西来宾非法传销猖獗，一种号称比三峡工程还要大的“资本运作”，吸引了全国30个省份的人员前往来宾淘金。这种“资本运作”被传销组织宣称是从国外引进的一种新型业态，以钱赚钱，只要投入3800元，出局时可挣到380万，但又必须拉人头，发展下线才可以获得提成。连日来当地警方已经对100多名涉嫌传销人员采取了审查措施，其中通过异地办案在河北石家庄抓获了一名传销二级经理。根据举报线索，来宾市公安局刑侦支队从石家庄市抓获了一名传销二级头目，经初步审查此人几年前在来宾参与传销离开来宾时已经做到二级经理，离最高层仅一步之遥。

  对广西来宾、北海等多地出现非法传销蔓延的现象，国家工商总局表示，将与公安部启动专项整治，重点打击以假借“资本运作”名义从事的传销。

  广西公安机关已确定从2011年8月11日起到年底，开展全区性的专项整治行动。同时因为来宾采取的打击清查措施，使很多传销人员已经离开来宾，外流到另外的地方，对此公安部将部署全国公安机关同步开展清查、整治、打击和教育行动，避免、防止这些人员在新的地方形成聚集或者重操旧业。作为非法传销活动重灾区，来宾的传销问题是各种各样的因素长期作用的结果，情况依然较严重，因此公安机关的工作还有需要改进的地方。此次，公安部很看重广西的传销问题，要求各地公安机关进一步密切与工商等各有关行政主任部门的协作，把“拉人头”式、聚集型的传销活动以及网络传销活动作为重点，进一步做好预防和打击工作。公安机关将坚持严厉打击的原则，坚决打击到底。

  对于广西的情况，工商总局已部署广西工商机关采取行动，取缔传销窝点19个，抓获涉嫌参加传销人员768人，遣返1900人。工商总局要求，各地工商机关要加大打击网络传销力度，尤其是要打击以假借“资本运作”等名义从事的传销活动，严惩传销组织者、领导者和骨干分子，挤压传销的生存空间。据介绍，工商总局、公安部就将广西、河北、陕西等11个省份作为打击传销的重点整治省份。国家工商总局提醒公众，如果遭遇传销骗局，能登录国家工商总局网站进行举报。

  2012年11月3日，全国工商系统打击传销规范直销执法培训班在广东省深圳市国家工商总局行政学院结束。国家工商总局副局长滕佳材在培训班上指出，做好打击传销规范直销工作，对于维护市场秩序、构筑诚信体系、构建和谐社会、营造科学发展环境具备极其重大意义，各级工商部门要提高认识，突出重点，始终保持高压态势严打传销，加强直销企业社会责任建设，切实提升打击传销规范直销工作效能。

  2012年，全国各级工商部门依据国家工商总局统一部署，按照“五个四”和“五个更加”的要求，进一步转变思想观念，突出工作重点，打击传销规范直销工作取得阶段性成效。各级公安、工商部门在各级党委、政府领导下，开展严厉打击传销违法犯罪专项行动，相继查办了一大批传销违法犯罪大要案件，有力地震慑了传销违法犯罪分子。国家工商总局加强对基层打击传销工作指导；联合公安部对2011年全国打击传销社会治安综合治理工作进行了考评；进一步研讨完善打击传销法律适用问题；认真处理涉及传销的投诉举报，在前三季度，共办理答复公众留言1151件，处理录音举报电线余个，通过信息系统转办案件线个；以加强直销企业社会责任建设为重点，组织召开全国直销企业工作座谈会，指导各地工商部门通过召开座谈会、日常走访、约见企业负责人等方式督促直销企业建立完整制度；逐渐完备部门联合审批机制。

  国家工商总局印发了《关于逐步加强打击传销规范直销宣传工作的通知》，联合相关媒体开展漫画大赛、博文大赛等活动；在天津、北京、广州等地的高校举行“防止传销进校园”报告会；组织召开部分省市打击传销规范直销宣传和信息化工作座谈会；提高了宣传工作的针对性与实效性。

  厦门市公安局组织边防、经侦等近300名警力，成功捣毁一个特大传销团伙，冲击传销窝点25处，抓获涉嫌传销人员181名，涉案金额达1.3亿块钱。[9]

  该传销团伙打着“自愿连锁经营业”、“纯资本运作”的旗号，以做海鲜生意为谎言，邀约全国各地人员加入，呈家庭模式发展，加入该团伙至少需交纳69800元人民币，以取得发展下线多人。厦门嵩屿边防派出所副所长刘元雄介绍说：“他里面分工是非常明确的，每个家庭都会配备一到两名讲师级人物，专门为新加入成员进行上课、洗脑，用半骗半骗资本运作的理念去感化。一个人进来以后，七大姑八大姨全部进来的都有，最多一家有超过亲属15个。”[9]

  厦门海沧公安分局经济犯罪侦查大队民警郑东辉说，该团伙隐蔽性强，不跟当地人接触喝酒、发生冲突，没再次出现非法拘禁成员现象，甚至专门传授刑法知识和反侦察方法，发展成员也有限恶：“它吸引人的地方就是说你只要拉了三个下线以后，就不要再拉下线了，别人会帮你干，干了你就有钱赚，坐着分钱。”[9]

  2012年5月19号，该团伙骨干成员25人从外地旅游返回厦门，飞机刚一落地，就被警方抓获。警方还对19个窝点同步冲击，一举抓获涉嫌传销人员122人，其他人员也陆续落网。民警郑东辉表示，打击传销犯罪，还需形成合力：“法律比较滞后，造成了只有公安局跟工商有在打击这个事，其他人都没有管，所以单打独斗。”[9]

  2012年3月15日，一外地人张某到江苏省淮安市公安局清浦分局投案，称因为付不起下线的工资而面临着破产。他揭发了所在的“自愿连销经营业”组织的资本运作型传销活动。

  为此，清浦公安开始对该组织的93个聚集点进行侦查。查清：该组织由广西、长沙扩展到淮安，人员均为河南、安徽等外地人。“淮安区”基层组织共8个组，每组30至40人不等，每组5个班。一班为“开心门”，专与刚加入的人聊天，造成亲切感，以打破心理防线；二班、四班为“画小图门”，通过算账的方式，告诉加入者，你投入一元钱，会因“雁阵效应”成为几万元。三班为“砍塔尖门”，告诉加入者，传销是塔尖的人发财，而我们不是传销，是人人发财。我们是“1040富翁工程”，即当你很快得到1040万元时，你就得退出本活动，让位于别的人，五班为“侃大山门”，宣讲的中心理念是，我们这个做法是国家明面调控，暗地支持的，放的短片告诉加入者，这是某国ABC集团的经济运作。到此，加入者会“心甘情愿”地变卖家产甚至携妻举家入股。一股为3300元，21股6.98万元为基本加入基线。

  加入组织后的主要任务是发展下线，每拉一人加入，你就成为上线，就有提成。组织设“五级三阶”，即实习、组长、主任、经理、高级经理，到了高级经理，每月提成即可达10多万元。基层组织有五大“窗口”（职位），即大总管，自律总管（管纪律），能力总管（管发现人才和培训），经晨总管（管每天早晚课），申购总管（管财务）。对应于基层，中层和高层也设有相应名称的总监。“淮安区”最高领导是区长，名叫童中伟。成员三人一套入住组织租下的住宅，组织发一手机，用于互相联系与发展下线。如有人上课手机响，或是用手机打私事电话，即会被举报，被举报者也会心甘情愿地受罚。

  查清基本案情后，4月15日晚10时，清浦分局全局200余民警，分工到人，一起出动。先后将“淮安区”区长童某等40余高管抓获。至凌晨，再收一网，将所余200余人一网打尽。审讯中，得知在安徽芜湖正要召开高级经理晋升大会，清浦警方赶到芜湖，在会前将主办会议的“徐州A区”区长叶某等13人抓获。经有关经算师测算，该组织成员要获得1040万元，需吸纳下线亿元资金，这基本不可能做到。

  内蒙古自治区鄂尔多斯警方成功打掉一特大非法传销犯罪团伙，捣毁非法传销活动窝点51处，控制非法传销参与人员352人。

  2014年3月22日，鄂尔多斯市公安局康巴什分局社区民警在入户登记人口信息工作中，发现大量外来人员入住康巴什新区某居民小区，而这伙人并无正当职业，也未见外出找工作的迹象，行迹十分可疑。

  康巴什公安分局立即增派警力进行深入摸排，大量信息和证据显示，这些外来人员涉嫌非法传销犯罪活动。康巴什公安分局调集300名警力发起总攻，一举将分布在6个居民小区的51个非法传销培训授课、暂住聚居等窝点捣毁。

  传销组织35名骨干成员中，33人被警方刑事拘留，两人被采取其他刑事强制措施，其余317人来自浙江、云南、贵州、广西、四川、陕西等多个省（区），分别视情节予以遣返或教育后劝离。[10]

  国家工商总局、国家公安部在京召开打击传销通报会，公布了工商部门、公安部门查办的10起重大传销案件，同时提醒广大群众对各类传销活动提高警惕，严防上当受骗，具体案件内容如下：

  2017年中旬，安徽省合肥市公安局侦破一起特大传销案，找到在合肥龙岗、方庙辖区内多个小区有大量传销人员聚集，刑拘11名嫌疑犯，涉案金额超过5000万元。经查，该传销组织主要头目为河南人卢氏兄弟，组织分为三个体系，分别在合肥、郑州、秦皇岛等地活动，涉传人员1000余人。[11]

  2016年9月，咸宁市工商行政管理局对广州云在指尖电子商务有限公司做出行政处罚决定，认定该公司从事传销违背法律规定的行为，涉案公众号“云在指尖”关注人数达2400万余人，缴费人数达260万余人，涉案金额6.2亿余元；处于没收违法来得到的3950万元、并处150万元罚款的处罚。[12]

  2018年4月，廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林被国家市场监督管理总局划分为“2018年传销重点整治城市”。其中，南宁市、北海市、桂林市都于2017年被评上了广西壮族自治区的“无传销城市”。

  2018年 5月3日起，北海开展为期3个月的打击传销专项行动。3日当天，北海市公安、工商和市场监督管理部门对一起特大传销专案进行收网，共出动执法人员1200人，抓获涉嫌传销组织者199人，现场收缴现金74.9万元，查扣车辆49台，冻结金额1439万元。西安市政府发布的《西安市打击传销专项执法行动实施方案》中，决定从5月1日至12月31日在全市范围内集中整治传销活动相对集中、传销人员聚集多、群众举报和社会反映突出的重点区域，确保年底摘掉全国传销重点整治城市的“帽子”。4月19日，江苏省南京市栖霞区通报，经过1年7个月的治理，辖区内藏身保障房、群租房中的传销组织已经全部取缔，9个街道均实现“零传销”。在此之前，栖霞区是南京市的“传销重灾区”，一度聚集上万名传销人员。[13]

  传销销售对象则以自己为主，自己购买公司的产品，并把这种销售方式推广给下线，下线其实就主要以自己亲朋好友为发展对象，这种销售模式是本身是带给销售员利益的，它可以给下线销售员带来特定报酬，还制造了推广，并且在销售给自己的过程中是学不到任何销售技术经验的，只有把产品推销给他人才需要技巧。所以这样的形式属于一种常规的工作，而不是一种损人利己、为少数顶级上线解救方法

  一、首先要冷静，不要冲动，别一味地指责他（她），更不能粗暴地训斥。要学会理解，不是他（她）的错，错的是那些黑心的网头，他（她）渴望改变、追求财富的欲望没有错，错在他（她）选错了道路，被别人利用和欺骗了。所以我们要做的是把他（她）引导到正确的轨道上来。你要改变说话的方式，如果你没把握说服对方的话，不要说太多，你说的越多，他（她）越反感，要学会和解，但是和解不等于认同。一味地指责只能让双方越来越对立，对事情的解决没有帮助，他（她）越对立，越有逆反心理，越不回头。更不能以分手或断绝关系相要挟，你这么做只能让他（她）的“信念”越坚定，因为他（她）没有退路了，“死”都要从那个“行业”“死”出去。所以我们要“动之以情，晓之以理”，用感情去拉，要多关心他（她），说出你的担心，提醒他（她）不要只顾埋头拉车，而不抬头看路，要多长几个心眼，骗子太多了，你们也是为他（她）好，害怕他（她）上当受骗；要以理服人，我们要摆事实，讲道理，戳穿传销美丽的谎言，让他（她）知道事实的真相。这个有一定的难度，可以求助反传销的专业技术人员来做，

  二、其次要马上破坏他（她）的邀约市场，叫所有的亲朋好友不要去。很多朋友刚得到自己的亲朋好友在做传销的消息时，往往顾虑重重，家丑不可外扬，为了保住面子，不愿意说出去，这是极端错误的。你的沉默只会让更多的人上当受骗，因为你做传销的亲朋好友骗不到你，他（她）还可以去骗别的不知情的亲朋好友，这样的话只会让他（她）越陷越深。我们要马上通知所有的亲朋好友不要去，也不要给他（她）寄钱，破坏他（她）的邀约市场。这是一个狠招，犹如传销组织在邀约时所强调的“断其后路”，传销组织每人一天要交6元不等的生活费，还要买生活用品，交电话费等，所以他们一天的开支在10元以上，有的更多。如果他（她）把钱花光了，又骗不到人了（没有发展就没有工资），只有灰溜溜地离开了。

  再其次，如果你做到以上两个方面以后，想及时把陷入传销的亲朋好友解救出来，还可以亲自去一趟，最好是父母出面好一些，因为传销痴迷者已经执迷不悟，他们是不会心甘情愿地回来的，带上他（她）的父母（父母中去一个就行，但要有力度的人）去，可以强制带回来。去之前首先要取得他（她）的信任，不要引起他（她）的怀疑，就说去看他（她），也不要说去了几个人，就说一个人去，如果你说去的人多了，会引起他们的怀疑，有可能你抵达目的地后传销组织不会让他（她）来接你们。去之前不要告诉他（她）你具体到站的时间，只说要过去。因为这样能给你们一行争取更多的时间，下车后可以马上联系火车站派出所的民警或者工商局，寻求他们的帮助，在你的亲朋好友执迷不悟时，警察或工商局的同志能够在一定程度上帮助劝说，让他先回老家，再请反传销专业老师把他彻底劝醒悟。

  三、当一切联系好后，你可以给他（她）打电话，告知你到火车站的消息，叫他（她）来接你。当然为了能够更好的保证解救成功，你可先买好返程的火车票，在火车开动前两三个小时给他（她）打电话接人，以准备在说服不了的情况下，及时强制性把他（她）带上车，避免时间拖得越长越对你的解救不利。当他（她）来接你时，一个人站在出站口等，其余的人躲起来，不然他们发现你去的人太多而不接你们。传销组织来接人时一般是两个人，除了推荐人，还有一个“带朋友”的，两个人好对付，你们可以马上把他们带到派出所或者工商局里，让警察和工商人员说服教育，也可提前和反传销的志愿人员联系好，在电话里帮助说服他（她）。

  当然我们在解救时，有可能不是一帆风顺，会遇到各种突发情况，在遇到这一些状况的时候，一是要冷静，设法及时和反传销专业技术人员取得联系，向他们请教；二是我们要想方设法取得更多的帮助，警察、工商、的士司机，甚至路人，这些都是可以给你提供帮助的力量。在危急关头，特别是在遭到传销组织大量人员“围追堵截”，不让你们带走亲人和朋友，或者你的亲朋好友执迷不悟不愿意离开的时候，我们要把事情闹大，报警、高声向路人求助，主动寻求一切可通过的力量。我们要相信，邪不压正，正义始终在我们这边，如果我们的声音高过他们，他们做的就是一个见不得人的东西，自然就会做贼心虚，悄悄溜走。

  在你们强制带走的过程中，也许你痴迷于传销的亲人或朋友会极力反抗，因为他（她）会认为你是他（她）“成功”路上的绊脚石，是在破坏他（她）的好事，是在挡他（她）的财路。

  随着相关法律的出现，使人看到了一丝希望。但使用凶刀伤人心者每天都倍数增加。卖凶刀者如何正确地处理，凶刀伤人者如何正确地处理，提供原材料者如何正确地处理，制造人如何正确地处理…但这变相使用的体系伤害是人的心灵，心灵的伤害，这又是最难最不想提的地方。变相有用的直销体系不停的复制更新美化，更像无法让人玩完和舍弃的游戏一样。扭曲着更多人的原本心灵。希望变相体系参与者在亲友的劝说下早点醒悟，游戏并不是像你想的那样公平和有出路。

  美国同样打击各种传销诈骗犯罪，美国是直销的发源地，但美国却没有全国性的专门直销法律；他们的直销企业主要受两种法规约束，一是美国联邦贸易委员会法规；二是美国各州的直销法律。看美国各州的法律很有意思，它们主要都集中在两个方面；第一是反金字塔法，第二是都有冷静法。而且各州的冷静法与联邦贸易委员会的冷静法规相似，基本内容都是消费的人有权在3天之内退货而不受任何补偿性罚款。没什么禁止传销的法律，但美国人却难以见到中国式的传销；这就是真实的美国。

  然而，直销在中国大陆经历了三个阶段：以销售产品为导向，雅芳90进入中国广州，主要也推销产品。第一阶段运作非常混乱，国家工商部门为了规范直销市场运行，要求所有直销公司只能以合同+店面+人员推广的模式推广直销公司产品。中国加入WTO世界贸易组织后，国际上要求中国必须开放直销，2005年，国家出台《直销管理条例》和《直销管理条例》。先后为各家直销公司颁发直销牌照，如雅芳、安利、玫琳凯、中国的隆力奇、新时代、罗麦、三生等。

  传销有了新模式，每人发展下线，不再是传统的多多益善，而是设定了上限，人数为2人。后来，一种新型传销窝点被巴南区公安分局经侦支队捣毁。嫌疑犯秦丕涛、吴子金以安格医药集团有限公司工作人员的名义，组织授课的形式讲授安格公司会员制，在重庆发展会员上百人。巴南区检察院已对嫌疑犯吴某、秦某以涉嫌组织领导传销活动犯罪批准逮捕。

  据办案民警介绍，秦某、吴某某在重庆发展的安格公司会员上百人。此案办案民警介绍，安格医药公司集团的销售模式有一定的创新，在发展下线以及提成和销售模式上，都与传统性质的传销有不同之处，这也使该传销窝点有一定的隐蔽性，很多市民误以为不是传销而误入。

  首先，安格医药集团以特定的产品作为媒介，新入会的会员需缴纳480（普卡会员）、2400（银卡会员）、4800（金卡会员）不等的会费买产品，之后再购买产品能享受三折优惠。传统模式传销大多采用资本运作模式，无具体产品，以发展会员获得收入。

  其次，安格医药集团的销售模式与传统传销的销售模式不同。安格医药集团的会员只能发展两个会员，之后再发展的会员只能放在这两个会员之下，称为该会员的A、B区，每个会员在发展了自己的两个会员后会帮助其下的会员发展会员。

  第三，安格会员发展会员所得奖金有两种，一种叫层奖，一种叫量奖，又分别有不同于传统传销提成模式的办法。

  安格公司已经更名为通和商城。正在以通和商城的电子商务形式来取得广大民众的加入。请大家小心上当受骗。

  只需投资69800元，两年后就能收入1000多万？这样的“好事”其实是新型传销，不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱。

  这个明眼人一看就是传销的骗局，为啥会让成百上千的人沉迷其中？它是怎么样发展壮大的？又是如何骗钱的？

  贪欲，在新华字典里解释为贪婪的欲望。一旦有了这个欲望，一些人就会被迷住心窍，失去基本的判断能力——只需要投资69800元，两年后就能收入1000多万，这本是一桩异想天开的事情，很多“追梦”者却信以为真了。其实，这是一种新型的传销，以资本运作为旗号拉人，投资69800元发展下线万元，同时还以雕塑等为“讲课”道具，假借西部大开发名义诱骗人。这种传销也不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课。很多人就无意识地加入了，而等发现陷入传销时，多数人已经投了很多钱进去……

  7月12日，当记者在西安城北见到几名湖北人时，这些曾经的传销主力正蹲在路边吃面，这些都曾抱着几个月就能发大财梦想的人为了省钱，一天只吃一顿饭，有的人甚至身无分文，只能靠他人救济。他们原本都有自己不错的生意，只因相信了亲朋好友的话，落入陷阱，债台高筑。他们决定求助于报社，做一个传销组织的“反水者”，将所知道的内情对大家说，警示那些仍相信天上会掉馅饼的人。

  经过8节课洗脑，邓氏家族还安排“讲师”带着屈军等人去浐灞世博园参观。“讲师”小声告诉他们，园里的很多雕塑都有深意。“讲师”来到一个山羊雕塑前，小声给他们宣讲，山羊的头代表你就是家庭的领头羊，后面三块白色的石头代表你要发展三个下线个洞，代表着你的下线又发展了下线。

  来到自然馆，“讲师”指着一座大桥，说大桥代表着你是领头人，后面三个小桥代表着你要发展三个下线个洞，代表着你的下线又发展了下线。花卉雕塑面前，“讲师”称，这里一共有600个磨盘，代表着600份(3300元为一份）任务，如果完成了，磨盘前面的高跟鞋代表着成功，只有成功的人才会穿高跟鞋。

  这些感觉荒诞不经的话，在当时的屈军和其他几人听起来，却越来越感觉是真的。他们甚至相信，他们投的钱都跟国家建设有关系，与西部发展也有关系。

  只是，他当时没有注意到，这种宣讲都是窃窃私语，遇到有人时，“讲师”就不讲了。

  在中国裁判文书网上搜索到的141起虚拟货币传销案例中，最新一份判决系法院于2018年5月2日作出。此类刑事案件数量呈逐年增加态势，2014年法院判决5起，此后呈倍数增长，到2017年增长到62起。

  经统计，141起虚拟货币传销案共涉MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币、环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高频交易币（HFTAG）、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币、五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币等至少65种名称的“虚拟货币”。[14]

  根据裁判文书，上述虚拟货币传销案中，以“维卡币”涉案金额最高，共达70亿，其全球会员数量共10770000人，数量最多。以传销组织在国内的发展规模来看，“云币”（又称世界银联、世界云联网络传销平台）传销组织发展下线为最多；其次是“暗黑币”传销组织共发展会员340多万人。[14]